301004 深市 嘉益股份

证券代码：301004        证券简称：嘉益股份        公告编号：2022-053
          浙江嘉益保温科技股份有限公司

        2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股
东大会通知于 2022 年 8 月 31 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
  本次股东大会公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2022
年 9 月 15 日下午 14：30 在公司行政楼二楼会议室召开。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 75,063,000 股，占公司有表决权的股份总数的 75.0630%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 58,656,750 股，占公司有表决权股份总数的 58.6568%；通过网络投票出席本次股东大会的股东
共 2 人，代表股份 16,406,250 股，占公司有表决权股份总数的 16.4063%；中小
股东及股东授权代表共计 6 人，代表公司股份 63,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0630%。

  本次大会的召集人为公司董事会，因董事长戚兴华先生未参加现场会议，全
体董事推举董事顾代华先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

  1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：

  同意 75,063,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；

  反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者的表决情况为：同意 63,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  上述议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

    三、律师出具的法律意见书

  上海兰迪律师事务所指派张小英、刘欢律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

  1、浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；

  2、上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                    浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 9 月 15 日