证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2022-024
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人员数 注册会计师 1,901 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
[注]
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
2020 上市公司 业， 批发和零售业，房地产业，建筑业，
（含 A、B 股） 审 电力、热 力、燃气及水生产和供应业，金
计情况 涉及主要行业 融业，交通运 输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租 赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理 业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔 业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
[注]天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、
B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行
披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、 行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开 何时开始 何时开始 近三年签署或
项目组成员 姓名 为注册 始从事 在本所执 为本公司 复核上市公司
会计师 上市公 业 提供审计 审计报告情况
司审计 服务
项目合伙人 黄元喜 2000 2000 2000 2022 注 1
签字注册会 黄元喜 2000 2000 2000 2022
计师 徐丹 2013 2009 2013 2022 注 2
质量控制复 魏五军 2002 2001 2002 不适用 注 3
核人
注 1：近三年签署过：浙江龙盛、杭可科技、祥和实业、民丰特纸、力盛赛车、尖
峰集团、九洲药业等多家上市公司审计报告。
注 2：近三年签署过：泛亚微透、南都电源。
注 3：近三年签署过：高斯贝尔、步步高、兴图新科、大森林、宇新股份等多家上
市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人黄元喜、签字注册会计师徐丹、项目质量控制复核人魏五军近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管 措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021 年度天健为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 40 万元（含税），
无内控审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总 量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费 水平确定 2022 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进 行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、 相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专 业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘 2022 年度审计机构的事 项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
因此，同意续聘该会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构，同意将本议
案提交至公司第二届董事会第十二次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2022 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在 2021 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的协议所约定的责任和义务，同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。
（四）独立董事的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。我们认为聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
公司独立董事同意该事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届审计委员会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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