证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2021-001
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12
日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修改原因
公司于 2020 年 3 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会、于 2020 年 6 月 4
日召开的 2020 年第一次临时股东大会已审议通过《关于制定<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程（草案）>的议案》及《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，现拟根据公司首次公开发行的情况，对《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程（草案）》涉及公司注册资本及其他与本次发行相关条款进行相应修改。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2020 年【】月【】日经 第三条 公司于 2020 年 11 月 30 日经深
深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意，并经中国证券监督管理委员 审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册， 会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】 首次向社会公众发行人民币普通股
股，并于【】年【】月【】日在深交所 25,000,000 股，并于 2021 年 6 月 25 日
创业板上市。 在深交所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 10,000
元。 万元。
第十八条 公司的发起人、认购的股份 第十八条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间情况如下： 数、出资方式和出资时间情况如下：
序 认购股份数 持股 出
发起人 （股） 持股比例（ %） 序 认购股份数 比例 资 出资
号 发起人 时间
号 （股） （% 方
浙江嘉韶 ） 式
云华投资 浙江嘉 2017
1 管理有限 49,218,750 75 韶云华 净 年 10
公司 1 投资管 49,218,750 75 资 月 26
理有限 产 日
公司
2 戚兴华 8,531,250 13 2017
净 年 10
3 陈曙光 7,875,000 12 2 戚兴华 8,531,250 13 资 月 26
合计 产 日
65,625,000 100
净 2017
年 10
3 陈曙光 7,875,000 12 资 月 26
产 日
合计 65,625,000 100
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 10,000 万
公司的股本【】万股，每股面值一元。 股，均为普通股。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十三条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事会、连续 90 天以上单独或者合并 董事会、单独或者合并持有公司 3%以上持有公司 3%以上股份的股东有权向董 股份的股东有权向董事会提出非独立事会提出非独立董事候选人的提名，董 董事候选人的提名，董事会经征求被提事会经征求被提名人意见并对其任职 名人意见并对其任职资格进行审查后，资格进行审查后，向股东大会提出提 向股东大会提出提案。
案。
监事会、单独或者合并持有公司 3%以上
监事会、连续 90 天以上单独或者合并 股份的股东有权提出非职工代表监事持有公司 3%以上股份的股东有权提出 候选人的提名，经监事会征求被提名人非职工代表监事候选人的提名，经监事 意见并对其任职资格进行审查后，向股会征求被提名人意见并对其任职资格 东大会提出提案。
进行审查后，向股东大会提出提案。
独立董事的提名方式和程序应按照法
独立董事的提名方式和程序应按照法
律、行政法规及规章的有关规定执行。 律、行政法规及规章的有关规定执行。股东大会选举二名级以上董事或者监 股东大会选举二名及以上董事或者监
事时实行累积投票制度。 事时实行累积投票制度。
...... ......
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，具体以市场监督管理部门登记为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
本次修改《公司章程》的事项尚需提请公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
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