证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-007
江苏博云塑业股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 拟使用超募资金以集
中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价格不超过（含本数）人民币 25.00元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元进行测算，回购股份数量约为 1,600,000 股，回购数量约占公司总股本的 1.62%；按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元进行测算，回购股份数量约为 800,000 股，回购数量约占公司总股本的 0.81%。具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
4、相关风险提示：
（1）本次回购股份的价格上限为 25.00 元/股，若未来资本市场发生重大变
化导致公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施
或只能部分实施的风险。
（2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未来员工持股计划或股权激励未获董事会和股东大会审议批准，或激励对象未达到行权条件或放弃认购，可能出现本次回购的股份无法在三年内全部授出而被注销的风险。
（3）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，回购方案存在变更、终止的风险。
（4）回购期限内如遇监管部门颁布新的与回购相关的规范性文件，本次回购实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《回购报告书》，现将报告书的具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用超募资金回购公司部分股份。
（二）回购股份的用途
本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。
（三）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规
定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（四）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、回购股份的价格区间：
回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事
会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
（五）回购股份的种类、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1、回购股份的类型
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、本次回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例：
回购股份的资金总额上限为人民币 4,000 万元，回购下限为人民币 2,000 万
元（均含本数）。按照回购总金额下限 2,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 800,000 股，约占公司目前总股本的 0.81%；按照回购总金额上限 4,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,600,000 股，约占公司目前总股本的 1.62%。具体回购股份数量及
占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
（六）回购资金的来源
本次回购股份的资金来源为公司超募资金。
（七）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元（含本数），回购价格上限 25.00
元 /股进行测算，回购股份数量为 800,000 股，占公司总股本的 0.81%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则回购股份前后公司股权的变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
一、限售股/非流通股 31,496,446 31.80% 32,296,446 32.61%
二、无限售条件流通股 67,556,887 68.20% 66,756,887 67.39%
三、总股本 99,053,333 100% 99,053,333 100.00%
注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及对公司 股权结构的影响以回购完成时实际回购的股份数量为准，以上数据计算在尾数上如有差异是 由于四舍五入所造成，下同。
2、按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元（含本数），回购价格上限 25.00
元 /股进行测算，回购股份数量为 1,600,000 股，占公司总股本的 1.62%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则回购股份前后公司股权的变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
一、限售股/非流通股 31,496,446 31.80% 33,096,446 33.41%
二、无限售条件流通股 67,556,887 68.20% 65,956,887 66.59%
三、总股本 99,053,333 100% 99,053,333 100.00%
务履行能力、未来发展和维持上市地位等情况的影响分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 122,212.32 万元，归属于
上市公司股东的所有者权益 115,817.70 万元、流动资产为 92,813.32 万元，公司整体资产负债率为 5.23%，货币资金为 21,683.13 万元。按照本次回购资金上限4000 万元测算，分别占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比例为 3.27%、3.45%和 4.31%，占比均较低。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次股份回购反映了管理层和主要股东对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心，有利于实现全体股东价值的回归和提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益、增强公众投资者信心。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司的长效激励机制，促进公司的长远健康发展。
3、本次回购股份对公司上市地位的影响
本次回购的实施不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位。
4、公司全体董事承诺
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他
人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划，持股百分之五以上股东未来六个月的减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在回购期间暂无明确的其他减持计划，公司其他持股 5%以上股东未来六个月暂无明确的减持计划。若相关主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十一）本次回购股份方案
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