300998 深市 宁波方正

证券代码：300998            证券简称：宁波方正        公告编号：2024-013
        宁波方正汽车模具股份有限公司

  关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次交易概述

  宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）拟以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）所持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）不低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。

  公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示
性公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说
明，并分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 15 日、2023 年 12 月 14 日、2024
年 1 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-063、2023-068、2023-089、2024-001）。

    二、本次交易进展情况

  截至本公告披露日，相关事项进展情况如下：

  针对本次重大资产重组，公司委托国投证券股份有限公司担任独立财务顾问、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京中林资产评估有限公司担任评估机构、北京国枫律师事务所担任法律顾问。截至目前，中介机构已完成对本次重大资产重组拟购买资产的盘点工作，并积极开展对标的资产的尽职调查及审计评估相关工作。公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，
交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和沟通协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
    三、风险提示

  1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和沟通协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。

  2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 8 日