证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2022-065
宁波方正汽车模具股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）于 2022
年 7 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对
象发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2022 年 9 月 15 日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整内容为：
调整前：
“公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 智能装备生产基地建设项目 26,599.75 26,500.00
2 锂电池精密结构件生产基地建设项目 86,680.38 86,500.00
3 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 120,280.13 120,000.00
若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并
在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
调整后：
“公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 锂电池精密结构件生产基地建设项目 86,680.38 73,000.00
2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 93,680.38 80,000.00
若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
此外，考虑到本次募集资金取消投向智能装备生产基地建设项目，预案修订稿对涉及智能装备生产基地建设项目相关内容进行了重新梳理。除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生重大调整或变动。
本次发行尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日
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