300998 深市 宁波方正

证券代码：300998            证券简称：宁波方正        公告编号：2022-030
        宁波方正汽车模具股份有限公司

  关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，并于2022年5月9日由公司控股股东、实际控制人方永杰先生提议，将该议案以临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于补选
公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选李国兵先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李国兵
先生简历详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-027）。

  李国兵先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

    特此公告。

                                    宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 25 日