300998 深市 宁波方正

证券代码：300998            证券简称：宁波方正        公告编号：2021-030
        宁波方正汽车模具股份有限公司

        关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任财务总监宋剑先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

    宋剑先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，宋剑先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    宋剑先生的联系方式如下：

    联系电话：0574-59958379

    公司传真：0574-65570088

    电子邮箱：zqb@fzmould.com

    地址：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号

    特此公告。

                                  宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日
附件：宋剑先生简历

    宋剑，中国国籍，1967 年出生，本科学历，无境外永久居留权，中共党员，
注册会计师，注册税务师，高级经济师。2010 年 1 月-2010 年 10 月在宁波吉品
科技股份有限公司任副总经理；2010 年 11 月-2017 年 12 月任宁波精达成型装备
股份有限公司财务总监；2018 年 3 月-至今，任宁波方正汽车模具股份有限公司财务总监。

    截至本公告披露日，宋剑先生通过公司战略配售资管计划间接持有公司股份30.5 万股，占公司总股本的比例为 0.29%。宋剑先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。