300997 深市 欢乐家

证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-045

            欢乐家食品集团股份有限公司

  首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1. 本次解除限售的股份为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票网下向符合条件的投资者询价配售的股份，本次解除限售股份数量为 5,492,006 股，占公司总股本的 1.22%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

  2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 2 日。

一、 本次上市流通的限售股概况

    本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，并于
2021 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市交易。

    公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 450,000,000 股，其中无流通限
制及锁定安排的股票数量为 84,507,994 股，占发行后总股本的比例为 18.78%，有流通限制及锁定安排的股票数量为 365,492,006 股，占发行后总股本的比例为81.22%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为5,492,006 股，占公司发行后总股本的 1.22%，限售期为自公司首次公开发行并
上市之日起 6 个月。详见公司 2021 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。
    自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、
 公积金转增导致股本数量变化的情况。
 二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售股份，根据公司《首 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方 式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自 公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的 股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可 流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自公司首次公开发行股票在深圳证券 交易所上市交易之日起开始计算。

    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。 截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存 在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金 的情形，也不存在公司为其违法违规担保的情形。
 三、 本次解除限售股份的上市流通安排

  (一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 2 日。

  (二) 本次解除限售股份的数量为 5,492,006 股，占公司总股本的 1.22%。

  (三) 本次申请解除股份限售的股东数量为 7,286 户。

  (四) 本次申请解除限售股份的具体情况如下：

序号    限售股类型    限售股数量（股）  占总股本比例  本次解除限售数量（股）

      首次公开发行网

 1                          5,492,006        1.22%              5,492,006
      下配售限售股

    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股 东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、 监事、高级管理人员且离职未满半年。


        四、 本次解除限售前后股本结构变动情况

                                    本次解除限售前      本次变动数量      本次解除限售后

          股份性质

                              股份数量（股） 占总股本比例    （股）    股份数量（股） 占总股本比例

一、限售条件流通股/非流通股      365,492,006      81.22%  -5,492,006  360,000,000          80%

 首次公开发行前已发行股份        360,000,000          80%          0  360,000,000          80%

 首次公开发行网下配售限售股份      5,492,006        1.22%  -5,492,006          0          0

二、无限售条件流通股              84,507,994      18.78%    5,492,006  90,000,000          20%

三、总股本                      450,000,000      100.00%          0  450,000,000      100.00%

        五、 保荐机构的核查意见

            经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，

        欢乐家本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份限

        售承诺；公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券

        发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深

        圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司关于本次网下配

        售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构中信证券股份有限

        公司对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

        六、 备查文件

            1. 限售股份上市流通申请书

            2. 限售股份解除限售申请表

            3. 股份结构表和限售股份明细表

            4. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发

              行网下配售限售股上市流通的核查意见》

            特此公告。

                                            欢乐家食品集团股份有限公司董事会

                                                            2021 年 11 月 30 日