300997 深市 欢乐家

证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2021-034

          欢乐家食品集团股份有限公司

      第一届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次
会议于 2021 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10
月 19 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾昭开先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支
付发行费用的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。同意公司使用募集资金38,270,085.38元置换预先投入募投项目的自筹资金31,743,502.78元及已支付发行费用的自筹资金 6,526,582.60 元。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及公司《募集资金管理办法》相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4. 审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过 2 亿元，委托理财期
限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在上述额度和期限内，资金可以循
环滚动使用。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、 备查文件

第一届监事会第十八次会议决议
特此公告。

                                欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 26 日