证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2021-033
欢乐家食品集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四
次会议于 2021 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年
10 月 19 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》所载资料的内
容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支
付发行费用的议案》
经审议，公司董事会同意使用募集资金 38,270,085.38 元置换预先投入募投
项目的自筹资金 31,743,502.78 元及已支付发行费用的自筹资金 6,526,582.60
元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、 审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
经审议，公司董事会同意公司（含全资子公司、分公司）2022 年度使用自
有闲置资金购买理财产品，单日最高余额不超过 2 亿元。委托理财期限为 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使
用，授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
1. 第一届董事会第二十四次会议决议
2. 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
3. 中信证券股份有限公司关于上述事项出具的相应核查意见
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
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