300989 深市 蕾奥规划

  证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2022-007

      深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

        关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  根据公司战略规划及业务发展需要，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司“深圳市蕾奥投资控股有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准 ）。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律
法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：深圳市蕾奥投资控股有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

  注册资本：5,000 万元

  资金出资方式及来源：货币出资，公司自有资金

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：陈宏军

  股权结构：公司持有 100%股权

  注册地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼

  主要经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经
营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务；智慧城市项目投资、管理及运营；加密数字技术的技术咨询、技术服务；物联网技术、人工智能技术、数据处理技术、区块链技术相关软件和服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、技术咨询；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务等。（具体经营范围，需要在工商注册阶段上报资料，并与主管部门沟通确定）

    上述各项信息最终以工商部门核准的注册登记内容为准。同时提请董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资目的

  根据公司“行动规划+运营咨询”双轮驱动的发展战略，结合传统规划业务对外扩张、科技赋能的需求及智慧城市、智慧社区和智慧运营等新业务板块拓展中战略投资、政企合作的迫切需要，加之公司在双碳技术、云平台等科技领域的探索和布局，公司设立全资子公司，作为投资控股载体，承接公司对外合作、投资并购、股权投资、资源整合等功能。

  通过设立投资子公司，公司将进一步推动在智慧城市、双碳研发、数字经济及战略新兴产业等领域的投资布局，优化公司投资结构，助推公司“行动规划+运营咨询”发展战略的落地实施，提高公司的综合竞争力，对公司中长期持续发展具有积极的促进作用。

  （二）投资风险

  本次对外投资设立的全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。本次对外投资可能会受宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，全资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

  （三）对公司的影响

  本次新设全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有利于灵
活高效地发展投融资业务，提升公司的综合竞争力进而培育新的利润增长点，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时可以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  特此公告。

                                深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 25 日