300989 深市 蕾奥规划

 证券代码：300989        证券简称：蕾奥规划        公告编号：2021-007
    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》
                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》中的相应条款，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

    一、注册资本、公司类型变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，并于 2021 年 5 月 7 日在深
圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司股本由 4,500 万股变更为 6,000万股，公司注册资本由人民币 4,500 万元变更为人民币 6,000 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理公司注册资本及公司类型的工商变更登记，最终变更内容以工商登记为准。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟将《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章
程》，并对有关条款进行修订，具体如下：

      原《公司章程（草案）》条款                修订后《公司章程》条款

第三条  公司于【 】年【 】月【 】日 第三条 公司于 2021 年 3 月 22 日经中国证
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中  券监督管理委员会（以下简称“中国证监国证监会”）批准，首次向社会公众发行人 会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通
民币普通股【  】万股，于【  】年【 】 股 1,500 万股，于2021 年5 月7 日在深圳证
月【 】日在深圳证券交易所上市。        券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。 第六条  公司注册资本为人民币 6,000 万
                                      元。

第十一条  本章程所称其他高级管理人员是 第十一条  本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的常务副总经理、副总经理、董事会
                                      秘书、财务总监。

第十九条 公司股份总数为【  】万股，公 第十九条 公司股份总数为 6,000 万股，全
司的股本结构为：普通股【  】万股，其他 部为普通股。
种类股【 】万股。

第一百零七条 董事会行使下列职权：      第一百零七条 董事会行使下列职权：

  （一）召集股东大会，并向股东大会报    （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                              告工作；

  ……                                  ……

  （十）聘任或者解聘公司总经理、董事    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员， 公司常务副总经理、副总经理、财务总监等
并决定其报酬事项和奖惩事项；            高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
  ……                              项；

  超过股东大会授权范围的事项，应当提    ……

交股东大会审议。                          超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                      交股东大会审议。

  第一百二十一条  董事会会议，应由董    第一百二十一条  董事会会议，应由董
事本人出席；董事因故不能出席，可以书面 事本人出席，通过视频或电话方式参加会议委托其他董事代为出席，委托书中应载明代 可以视为本人出席会议；董事因故不能出席，理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期 可以书面委托其他董事代为出席，委托书中限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议 应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事
的，视为放弃在该次会议上的投票权。      的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托
  独立董事不得委托非独立董事代为出席 代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票会议，非独立董事也不得接受独立董事的委

托。                                  权。

                                          独立董事不得委托非独立董事代为出席


                                      会议，非独立董事也不得接受独立董事的委
                                      托。

第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事
会聘任或解聘。                        会聘任或解聘。

  公司设副总经理若干、财务总监1名、董    公司设常务副总理、副总经理若干、财
事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。      务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任
  公司总经理、副总经理、财务总监、董 或解聘。

事会秘书为公司高级管理人员。                公司总经理、常务副总理、副总经理、
                                      财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百二十八条  总经理对董事会负责，行    第一百二十八条  总经理对董事会负
使下列职权：                          责，行使下列职权：

  （一）主持公司的生产经营管理工作，    （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
  ……                                  ……

  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副    （六）提请董事会聘任或者解聘公司常
总经理、财务总监；                    务副总经理、副总经理、财务总监；

  ……                                  ……

  总经理列席董事会会议。                  总经理列席董事会会议。

第一百三十四条  副总经理和财务总监由总 第一百三十四条  常务副总经理、副总经理
经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理职 和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解
责主要如下：                          聘。常务副总经理、副总经理职责主要如下：
  协助总经理的工作；根据董事会或者总    协助总经理的工作；根据董事会或者总
经理的授权，代为行使总经理的职权；依照 经理的授权，代为行使总经理的职权；依照
分工负责具体的经营管理工作。            分工负责具体的经营管理工作。

第一百九十九条  本章程由公司董事会负责 第一百九十九条  本章程由公司董事会负责
解释。本章程由股东大会审议通过，自公司 解释并由股东大会审议通过后施行。
首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业
板上市之日起施行。

    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

    三、其他事项说明

    董事会同意上述事项，提请股东大会授权董事会负责向市场监督管理部门办理章程备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

    上述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    四、备查文件

    1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

                        深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 1 日