300987 深市 川网传媒

证券代码：300987          证券简称：川网传媒      公告编号：2021-041
          四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

          第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次会议于 2021 年 12 月 2 日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。会议于
2021年12月4日15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事曾邱、管时雨通讯方式出席。会议由监事会主席沈利女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《监事会议事规则》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

                              四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                                            监事会

                                      2021 年 12 月 6 日