证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2021-045
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，四川新闻网传媒（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4 日召开第三届董事会第
二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》、《关于修订<审计委员会工作制度>等相关制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，修订制度列表如下：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《监事会议事规则》 是
4 《董事会秘书工作制度》 是
5 《关联交易管理制度》 是
6 《独立董事工作制度》 是
7 《累积投票制实施细则》 是
8 《信息披露管理制度》 是
9 《募集资金管理制度》 是
10 《董事会审计委员会工作制度》 否
11 《董事会提名委员会工作制度》 否
12 《董事会战略与发展委员会工作制度》 否
13 《重大事项内部报告制度》 否
14 《董事长工作细则》 否
15 《总经理工作细则》 否
16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
17 《内幕信息知情人登记制度》 否
18 《投资者关系管理制度》 否
19 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 否
及其变动管理规则》
20 《独立董事年报工作制度》 否
21 《内部审计制度》 否
22 《内部控制评价管理办法》 否
上述制度全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告，其中序号 1 至 9 项制度尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
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