证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2021-036
浙江金沃精工股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 23 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-032)。经核查,发现原通知公告文本中的“二、会议审议事项”、“三、提案编码”及“附件二:2021 年第三次临时股东大会授权委托书”有错误,现对原有关信息更正如下:
更正前:
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦霏先生为第二届董事会非独立董事。
......
更正后:
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事;
1.02 选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事;
1.03 选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事;
1.04 选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事;
1.05 选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事;
1.06 选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事。
......
更正前:
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(以下提案均为等额选举)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董 应选 6 人
事的议案》
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦霏先生为第二届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事 应选 3 人
的议案》
2.01 《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》 √
2.02 《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》 √
2.03 《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》 √
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代 应选 2 人
表监事的议案》
3.01 《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表 √
监事》
3.02 《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表 √
监事》
更正后:
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(以下提案均为等额选举)
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董 应选 6 人
事的议案》
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事 应选 3 人
的议案》
2.01 《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》 √
2.02 《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》 √
2.03 《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》 √
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代 应选 2 人
表监事的议案》
3.01 《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表 √
监事》
3.02 《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表 √
监事》
更正前:
附件二:2021 年第三次临时股东大会授权委托书
......
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打钩
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议 应选 6 人 选举票数
案》
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦霏先生为第二届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议 应选 3 人 选举票数
案》
2.01 《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》 √
2.02 《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》 √
2.03 《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》 √
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事 应选 2 人 选举票数
的议案》
3.01 《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》 √
......
更正后:
附件二:2021 年第三次临时股东大会授权委托书
......
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打钩
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议 应选 6 人 选举票数
案》
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议 应选 3 人 选举票数
案》
2.01 《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》 √
2.02 《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》 √
2.03 《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》 √
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事 应选 2 人 选举票数
的议案》
3.01 《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》 √
3.02 《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》 √
......
除上述更正内容外,原公告中的其它内容不变,更正后的《关于召开 2021
年度第三次临时股东大会的通知(更正后)》同日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
浙江金沃精工股份有限公司董事会