300984 深市 金沃股份

  证券代码：300984        证券简称：金沃股份      公告编号：2021-024
              浙江金沃精工股份有限公司

          第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司 2021 年第三季度报告真实反映了公司 2021 年第三季度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

    1、第一届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                      浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日