证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2022-010
中山华利实业集团股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 4 月 6 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利
集团”）第一届董事会第十七次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋
二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2022 年 3 月 25 日以专人送达或电子邮件
的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑绢女士、张育维先生、刘明畅先生、林以晧先生、陈荣先生、於贻勳先生、许馨云女士、郭明鉴先生、陈嘉修先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《执行长 2021 年度工作报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《董事会 2021 年度工作报告》。
独立董事陈荣先生、於贻勳先生、许馨云女士、郭明鉴先生、陈嘉修先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《董事会 2021 年度工作报告》详见《2021 年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”的相关内容，《2021 年度报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》详见深圳
证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）规定的创业板上市公司信息披露网站。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
2021 年末，公司总资产人民币 16,179,322,853.94 元，较年初增长 66.14%；归属
于上市公司股东的净资产人民币 10,926,758,254.94 元，较年初增长 90.32%。2021 年全年实现营业收入人民币 17,469,576,228.77 元，较上年同期增长 25.40%；实现营业利润人民币 3,701,821,672.26 元，较上年同期增长 60.57%；归属于母公司所有者的净利润人民币 2,767,861,131.80 元，较上年同期增长 47.34%。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2021 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,767,861,131.80 元，截至 2021 年 12 月
31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 4,557,444,281.55 元，母公司未分配利润为人民币 1,317,704,275.76 元。根据《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合
理回报和公司的长远发展，董事会提议以截止 2022 年 4 月 6 日公司总股本
1,167,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11 元（含税），合
计派发现金红利人民币 1,283,700,000.00 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。
在 2021 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股
本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
五、审议《2021 年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《2021 年度报告》《2021 年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站，
其中公司《2021 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
六、审议《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2021 年度内部控制评价报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
七、审议《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2021 年度社会责任报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
八、审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
九、审议《关于 2022 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。
同意公司及其子公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计总额不超过 1 亿美元（或等值人民币、越南盾等日常经营使用币种）。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，
具体由公司总财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于 2022 年度外汇套期保值业务额度预计的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
十、审议《关于 2022 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。
同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 35 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 25 亿元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于 2022 年度委托理财及现金管理额度预计的公告》详见深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
十一、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程（2022 年 4 月修订）》及《公司章程修订对照表》详见深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
十二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
十三、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
十四、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《募集资金管理制度（2022 年 4 月修订）》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
十五、审议《关于制定<内部控制评价制度>的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《内部控制评价制度》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
十六、审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。
备查文件：
(一)第一届董事会第十七次会议决议；
(二)独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；
(三)容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
(四)保荐机构兴业证券股份有
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