证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2021-052
中山华利实业集团股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职的情况
近日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）监事会收到股东代表监事邓清而女士的书面辞职报告，邓清而女士因个人原因请求辞去公司监事职务。邓清而女士辞职后仍在公司担任其他职务。邓清而女士原定
任期为 2019 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。截至本公告披露日，邓清而
女士未持有公司股票。
鉴于邓清而女士在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新的监事就任前，邓清而女士仍应当依照相关规定，履行监事职责。
邓清而女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监事会对邓清而女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于拟补选监事的情况
2021 年 12 月 16 日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于补
选股东代表监事的议案》，公司监事会提名莫健钧先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。莫健钧先生的简历详见附件。
备查文件：
（一）第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 18 日
附件：莫健钧先生简历
莫健钧，1971 年 8 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。2015 年 1 月加入公司，目前任公司高级财务经理。
截至目前，莫健钧先生未持有公司股份，与公司及控股股东、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条所列的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人。莫健钧先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
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