证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2021-069
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）2021 年第五次临时股东大会选举产生公司第二届董事会后，经董事会全体成员同意，豁免第二届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第二届董事会第一次会议于 2021 年
10 月 15 日下午 16:00 在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重会议室以
现场方式召开。经全体董事推举由董事范文宏先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体候选人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审议，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《董事会薪酬和考核委员会工作制度》的有关规定，公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案
选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事范文宏先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中黄丽珍女士为主任委员。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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1.2 关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案
选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事黄新华先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事何俊辉先生为主任委员。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.3 关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案
选举独立董事黄丽珍女士、非独立董事范文宏先生、非独立董事黄新华先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中非独立董事范文宏先生为主任委员。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.4 关于选举公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员的议案
选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事吴小玲先生为公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中独立董事何俊辉先生为主任委员。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。相关人员简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，选举范文宏先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事长简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 关于聘任总经理的议案
经公司第二届董事会董事长提名，董事会同意聘任黄新华先生为总经理，任期
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三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.2 关于聘任吴小玲先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任吴小玲先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.3 关于聘任王磊先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任王磊先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.4 关于聘任刘艳辉女士为公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任刘艳辉女士为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.5 关于聘任张剑辉先生为公司财务总监的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任张剑辉先生为财务总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.6 关于聘任董事会秘书的议案
经公司第二届董事会董事长提名，董事会同意聘任刘艳辉女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项独立董事发表了同意的独立意见。相关人员简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表、内审负责人的议案》
4.1 关于聘任陈艳华女士为公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任陈艳华女士为证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期均
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为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4.2 关于聘任肖晓华先生为公司内审负责人的议案
公司董事会同意聘任肖晓华先生为内审负责人，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
相关人员简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
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