300977 深市 深圳瑞捷

证券代码：300977          证券简称：深圳瑞捷          公告编号：2021-070
          深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）2021 年第五次临时股东大会选举产生公司第二届监事会后，经监事会全体成员同意，豁免第二届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第二届监事会第一次会议于 2021 年
10 月 15 日下午 17:00 在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重会议室以
现场方式召开。经全体监事推举由监事王卫锋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

  经全体监事审议，选举王卫锋先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会主席简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件

  1、《公司第二届监事会第一次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        深圳瑞捷工程咨询股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 15 日