襄阳博亚精工装备股份有限公司
2021 年年度报告
2022 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李文喜、主管会计工作负责人康晓莉及会计机构负责人(会计主管人员)康晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）国家秘密泄露风险
报告期内，特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源。公司已取得特种装备行业主管部门对从事特种装备配套零部件业务相关资格、备案、认证，在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。公司将根据要求加强党委对保密工作的领导，加强防间保密组织建设、制度建设，进一步开展保密宣传教育工作，提高员工的保密意识和警惕性，防范保密安全隐患。
（二）募投项目不能达到预期效益的风险
公司结合企业发展战略、当前的背景环境和现有业务状况等因素对募投项目进行了审慎、充分的可行性研究，并制定了项目建设方案，但仍存在因外部环境发生变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期，或者导致投资项目无法产生预期效益的可能性。针对上述风险，公司积极加强与终端客户的深度合作，积极推动贴近客户的本地化服务，在市场环境中把握主动权。同时，公司将紧抓项目实施质量和进度，合理规划、有序调度，全力保障募投项目建设，促使募投项目尽快建成投产，抓住快速发展的机遇期。
（三）产品研发和技术创新的风险
公司注重产品研发和技术创新，不断推动“新领域、新产品、新市场、新技术、新装备、新工艺”并取得突破，并以目前已形成的核心技术体系为基础，向更多的“特、精、专”机械制造领域发展，但是高端装备及特种装备配套的产品研发和技术创新均存在研发投入大、技术难度高、研发周期长等特点。若产品研发进度滞后或失败，无法实现持续的技术创新，对公司长期保持技术优势和核心竞争力产生一定的不利影响。公司将及时把握行业、政策和技术的变化趋势，以深入挖掘客户需求为基础，保持“市场拉动、技术引导”双向发力，确保技术研发成果转化为经济效益，同时不断夯实公司研发体系建设，创新技术人
才激励机制，提高公司持续竞争力。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......7
第三节 管理层讨论与分析...... 11
第四节 公司治理...... 33
第五节 环境和社会责任...... 51
第六节 重要事项...... 58
第七节 股份变动及股东情况...... 84
第八节 优先股相关情况...... 91
第九节 债券相关情况...... 92
第十节 财务报告...... 93
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/博亚精工/股份公司 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司
博亚有限/有限公司 指 襄樊市博亚机械有限公司
振本传动 指 襄阳振本传动设备有限公司
精工机器 指 襄阳博亚精工机器有限公司
西安智安 指 西安智安博科技有限公司
荆州鼎瑞 指 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司
浩天博能 指 湖北浩天博能机电科技有限公司
丰年君悦 指 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）
丰年君盛 指 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）
铜陵鸿鑫 指 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙）
中山泓华 指 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
保荐机构/主承销商/长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
律师/海润律师 指 北京海润天睿律师事务所
会计师/中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
公司股东大会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司股东大会
公司董事会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会
公司监事会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司监事会
公司章程 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
报告期 指 2021 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元及人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 博亚精工 股票代码 300971
公司的中文名称 襄阳博亚精工装备股份有限公司
公司的中文简称 博亚精工
公司的外文名称（如有） Xiangyang BOYAPrecision Industrial Equipments Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）BOYAPrecision Indu
公司的法定代表人 李文喜
注册地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号
注册地址的邮政编码 441004
公司注册地址历史变更情况 2011 年 6 月，公司注册地址由“湖北省襄樊市春园路火炬大厦十三楼”变更为“湖北省襄阳市高
新技术产业开发区天籁大道 3 号”
办公地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号
办公地址的邮政编码 441004
公司国际互联网网址 http://www.fboya.com、www.boyamachinery.com
电子信箱 boyabgs@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 万涛
联系地址 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3
号
电话 0710-3333670
传真 0710-3256426
电子信箱 boyabgs@163.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师姓名 潘玉忠、马东宇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 孔令瑞、张硕 2021 年 4 月 15 日至 2024 年
世纪大道 1198 号 28 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
营业收入（元） 392,494,177.74 364,147,928.59 7.78% 295,621,646.03
归属于上市公司
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