300969 深市 恒帅股份

证券代码：300969        证券简称：恒帅股份        公告编号：2022-039
                  宁波恒帅股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2022年 7 月 20 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行第二届董事会的换届选举工作。

  公司于 2022 年 7 月 1 日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名章定表先生、王溪红女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述各位候选人的个人简历详见附件）。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

  上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。


  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

  特此公告。

                                          宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 1 日
附件：简历

  许宁宁：男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企业
管理专业大专学历。1980 年 3 月至 1983 年 8 月任上海南市区勤风塑料制品厂模
具工；1983 年 8 月至 1986 年 11 月任宁波市镇海县钢窗厂技术员；1986 年 11
月至 1991 年 10 月任鄞县第二微型电机厂技术副厂长；1991 年 10 月至 1994 年 2
月从事个体经营；1994 年 3 月至 1998 年 12 月任宁波海曙恒帅微电机厂负责人；
1995 年 9 月至 2001 年 10 月任宁波大榭开发区恒帅微电机有限公司执行董事兼
总经理；2001 年 2 月至 2014 年 5 月，任恒帅有限董事长、总经理，2014 年 5
月至 2019 年 7 月，任恒帅有限执行董事兼总经理；2019 年 7 月至今，任恒帅股
份董事长、总经理。

  截至本公告披露之日，许宁宁先生通过持有宁波恒帅投资管理有限公司 100%的股份间接持有公司 4,286.8113 万股股份，占公司股本总额 53.5851%；持有宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玉米”）3.5%财产份额，宁波玉米持有公司 284.2516 万股股份，占公司股本总额的 3.5532%。许宁宁先生与公司现任董事俞国梅女士为夫妻关系，与公司现任高管许尔宁先生为兄弟关系，与公司现任高管许恒帅先生为父子关系，是公司的实际控制人。除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  俞国梅：女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1980 年 9 月至 2001 年 2 月，任宁波市传染病医院护士；2001 年 2 月至 2014 年
5 月，任恒帅有限董事兼副总经理；2014 年 5 月至 2019 年 7 月，任恒帅有限公
司监事；2019 年 7 月至今，任恒帅股份董事。

  截至本公告披露之日，俞国梅女士直接持有公司 1428.9371 万股股份，占公司股本总额 17.8617%，是公司实际控制人。俞国梅女士与公司现任董事许宁宁先生为夫妻关系，与公司现任高管许恒帅先生为母子关系；许尔宁系俞国梅女士
配偶的兄弟。除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  张丽君：女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业
本科学历。1992 年 6 月至 2001 年 12 月，任宁波永红汽车附件厂出纳、财务主
管；2001 年 12 月至 2006 年 6 月，任宁波波导股份有限公司成本会计、总账会
计等；2007 年 1 月至 2010 年 7 月，任宁波华孚进出口有限公司财务经理；2010
年 7 月至 2019 年 7 月，任恒帅有限财务经理、财务负责人；2019 年 7 月至 2020
年 3 月，任恒帅股份财务总监、董事、董事会秘书；2020 年 3 月至 2021 年 7 月，
任恒帅股份财务总监、董事；2021 年 8 月至今，任恒帅股份财务总监、董事、董事会秘书。

  截至本公告披露之日，张丽君女士持有宁波玉米 10%的财产份额，宁波玉米持有公司 284.2516 万股股份，宁波玉米持股占公司股本总额的 3.5532%。张丽君女士与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  章定表：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士
学位。1998 年 7 月至 2005 年 5 月，历任宁波永德会计师事务所审计员、项目经
理，担任注册会计师、资产评估师；2005 年 6 月至 2006 年 12 月，任浙江导司
律师事务所律师；2007 年 1 月至 2013 年 12 月，任浙江百铭律师事务所合伙人、
律师；2014 年 1 月至今，任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师。2020年 4 月至今，任恒帅股份独立董事。

  截至本公告披露之日，章定表先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

  王溪红：女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计
学硕士学位。1997 年 9 月至 2011 年 10 月，任职于宁波正源会计事务所；2011
年 10 月至 2016 年 11 月，任宁波海联会计师事务所、宁波地平线管理咨询有限
公司、宁波海跃税务师事务所合伙人、副主任会计师；2016 年 11 月至今，任宁波正源税务师事务所有限公司、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理；2019年 7 月至今，任恒帅股份独立董事。

  截至本公告披露之日，王溪红女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。