300969 深市 恒帅股份

证券代码：300969        证券简称：恒帅股份        公告编号：2021-040
                宁波恒帅股份有限公司

          第一届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22
日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、宁波恒帅股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

    特此公告。

                                          宁波恒帅股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日