300969 深市 恒帅股份

证券代码：300969        证券简称：恒帅股份        公告编号：2021-046
                宁波恒帅股份有限公司

            第一届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2021
年 11 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 17 日以
电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由全体监事提议，主席邬赛红女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-044）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第六次会议

特此公告。

                                            宁波恒帅股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 11 月 23 日