证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2022-002
江苏本川智能电路科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事
发出，董事会于 2022 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 6 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
公司 2021 年度董事会工作报告的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
董事会审议了公司总经理提交的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告真实、准确地反映了公司 2021 年度经营、管理等方面工作。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
（四）审议并通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。
公司监事会对该事项发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
77,298,284股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利 23,189,485.20 元。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，董事会同意该议案的实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2021年度募集资金存放和使用的实际情况。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的专项核查报告，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
（七）审议并通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实、准确、完整，
保障资产安全，为公司合法合规经营提供保障。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
（八）审议并通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度
薪酬方案的议案》
公司非独立董事 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》“第四节
公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分。
经公司董事会薪酬考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，制定了非独立董事 2022 年度薪酬（津贴）方案。在
年薪和绩效年薪），不再另行支付董事津贴，其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。未在公司担任具体工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事董晓俊、江培来、周
国雄、黄庆娥回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于公司独立董事 2021 年度津贴情况及 2022 年度津
贴方案的议案》
公司独立董事 2021 年度津贴情况详见公司《2021年年度报告》“第四节 公
司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分。
经公司董事会薪酬考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，制定了独立董事 2022 年度津贴方案。公司独立董事2022 年度津贴标准为每年 8 万元（含税），按月发放。上述独立董事津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述津贴方案自公司股东大会审议通过后实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事夏俊、郭玉、张燃回
避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022
年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》“第四
节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分。
经公司董事会薪酬考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，制定了高级管理人员 2022 年度薪酬方案。公司高级管理人员根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自本次董事会审议通过后实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事江培来回避表决。
（十二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
由于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则（以下简称“深交所业务规则”）以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名董晓俊先生、江培来先生、周国雄先生、孔和兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前
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