证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2022-010
江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于 2022 年 4 月 13 日
召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，提名董晓俊先生、江培来先生、周国雄先生、孔和兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名夏俊先生、郭玉先生、陈楚云女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。
夏俊先生、郭玉先生、陈楚云女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郭玉先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立
董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
在公司新一届董事会选举产生后，公司第二届董事会董事黄庆娥女士不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄庆娥女士直接持有公司 3,150,000 股，占公司总股本的4.08%，通过深圳瑞瀚股权投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞瀚投资”）间接持有公司 1.79%的股份，合计持有公司 5.87%的股份。同时第二届董事会独立董事张燃先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务，截至本公告披露日，张燃先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。黄庆娥女士和张燃先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2022年 4月 15日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、董晓俊先生：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。1998 年 4 月至 2006年 5月，任深圳大冷王运输制冷有限公司
经理；2007 年 3 月至 2010 年 2 月，任艾威尔电路（深圳）有限公司（以下简称
“艾威尔电路”）执行董事兼总经理；2012年 11 月至 2016年 5 月，任深圳市瀚
徽冷链技术有限公司执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今，任本川科技（香港）
有限公司董事；2015 年 8 月至 2017 年 12 月，任艾威尔电路执行董事兼总经理；
2015 年 8 月至今，任瑞瀚投资执行事务合伙人；2015 年 9 月至 2016 年 4 月，
任南京本川电子有限公司执行董事；2016年 4 月至今任公司董事长。
截至本公告日，董晓俊先生直接持有公司股份 18,802,000 股，占公司总股本的 24.32%，间接通过瑞瀚投资持有公司股份总数的 10.70%，合计持有公司35.03%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、江培来先生：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。1990 年 1 月至 1997年 2月，在广州普林电路有限公司担任技
术工程师，1997 年 3 月至 2002年 5月，在广州快捷线路板有限公司从事生产、
工艺及采购主管工作；2002 年 6月至 2007年 5月，任深圳中富电路有限公司副
总经理；2007 年 7 月至今，任艾威尔电路副总经理；2016 年 4 月至今任公司董
事兼总经理。
截至本公告日，江培来先生直接持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股本的 6.79%，间接通过瑞瀚投资持有公司股份总数的 2.99%，合计持有公司 9.78%的股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、周国雄先生：男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历。2002 年 12 月至今，任深圳市宏兴达玻璃钢制品有限公司执行董事、总经理；2002 年 11 月至今，任苏州市富通精密机械有限公司执行董事；2006
年 7 月至今，任香港鑫通科技有限公司董事；2006 年 11 月至今，任鑫通精密钣
金（苏州）有限公司董事长；2015 年 10 月至今，任梅州市富鑫通实业发展有限公司执行董事、经理；2016 年 4 月至今任公司董事。
截至本公告日，周国雄先生直接持有公司股份 6,360,000 股，占公司总股本的 8.23%，间接通过瑞瀚投资持有公司股份总数的 3.51%，合计持有公司 11.74%的股份。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、孔和兵先生：男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 11 月，任天健正信会计师事务所审计员；
2011 年 11 月至 2013 年 5 月，任深圳锦绣中华发展有限公司会计；2013 年 5 月
至 2016 年 5 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员；2016
年 5 月至 2019 年 5 月，任江苏本川智能电路科技股份有限公司财务经理；2019
年 5 月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，孔和兵先生直接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.19%。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1、夏俊先生：男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。1995 年 7 月至 1998年 3月，在潢川县农业机械化学校从事教师
工作；1998 年 3 月至 1998 年 10 月，任深圳沙井新二成辉厂（飞利浦）计算机
室高级工程师；2002 年 6 月至 2005年 6月，任广州快意信息科技有限公司战略
咨询顾问；2005 年至今，历任深圳市电子学会副秘书长、秘书长、常务副理事长；2012 年至今，任中国电子学会理事、广东省电子学会常务理事兼副秘书长；
2015 年 7 月至今，任深圳市菁优智慧教育股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，
任深圳市禾望电气股份有限公司监事；2019 年 1 月至今，任深圳市杰相达智能机器人有限公司监事；2019 年 5月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，夏俊先生未持有公司股份。夏俊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。
2、郭玉先生：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1988 年 7 月至 1995年 2月，在安徽省颍上县工业学校从事教师工作；
1995 年 6 月至 1999 年 2 月，任深圳市运发实业总公司财务副经理；1999 年 3
月至 2002 年 8 月，任深圳市舒达电梯工程有限公司财务总监；2002 年 9 月至
2012 年 10 月，任深圳君合会计师事务所项目经理；2012 年 3 月至 2014 年 12
月，任深圳市天诚华信税务师事务所所长；2012 年 10 月至 2015 年 8 月，任深
圳鹏盛会计师事务所副所长；2015 年 9 月至今，任大华会计师事务所深圳分所高级经理；2008 年 1 月至今，任深圳市天诚财务咨询有限公司董事长；2015 年1 月至今，任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副所长；2016 年 10 月至今，任深圳市鑫华泰电梯装饰工程有限公司董事；2018 年 1 月至今，任盛视科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任安徽中微兴华
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