证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2022-071
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知
于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。全体监事一致同意推举金香梅女士
主持会议,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“公司法”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章
程”)等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会认为:金香梅女士符合根据《公司法》和《公司章程》的规定,全
体监事同意推选金香梅女士为公司第三届监事会主席。任期三年,自监事会审议通过之日至第三届监事会任期届满。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司监事会
2022 年 10 月 25 日