300956 深市 英力股份

证券代码：300956        证券简称：英力股份        公告编号：2021-066
          安徽英力电子科技股份有限公司

          第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15
日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2021 年 1-9 月内部控制自我评价报告的议案》

    根据《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规以及规范性文件的有关
规定，公司监事会同意公司内部审计部门根据公司实际经营情况编制的《2021年 1-9 月内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

    经审议，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》和《注册办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案中涉及债券持有人会议相关事项的内容进行调整，并编制《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等有关规定，公司监事会同意公司修订《可转换公司债券持有人会议规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                  安徽英力电子科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日