300955 深市 嘉亨家化

证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2021-070

                嘉亨家化股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开的
2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事。根据《嘉亨家化股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 11 月22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

    公司第二届监事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全体监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《嘉亨家化股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经全体监事一致表决通过，选举吴丽萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    吴 丽 萍 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表大会选举第二届职工代表监事的公告》附件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2021 年 11 月 22 日