证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2021—004
嘉亨家化股份有限公司
关于调整募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日分别召开了
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。现将具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况概述
中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日下发《关于同意嘉亨家化股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票 2,520 万股，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额为人民币 416,556,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,510,810.35 元后，实际募集资金净额为人民币 373,045,189.65
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0029 号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目投资募集资金金额调整情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资
金用途，公司本次募集资金投资项目及募集资金的使用计划如下：
单位：万元
募集资金投资项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目 35,693 35,500
技术研发中心升级建设项目 3,341 3,300
补充流动资金 5,000 5,000
合计 44,034 43,800
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 37,304.52 万元，少
于拟投入募集资金金额人民币 43,800 万元，为提高募集资金使用效率，保障募
投项目的顺利开展，根据公司 2019 年年度股东大会决议和 2020 年第一次临时
股东大会决议，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金
投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。具体
调整情况如下：
单位：万元
调整前募集资金 调整后募集资金投
募集资金投资项目名称 投资总额
拟投资金额 资金额
化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目 35,693 35,500 30,200.00
技术研发中心升级建设项目 3,341 3,300 2,800.00
补充流动资金 5,000 5,000 4,304.52
合计 44,034 43,800 37,304.52
三、募投项目投入募集资金金额调整对公司的影响
本次对募投项目募集资金投资额进行调整，是公司根据募投项目实施及募集
资金等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变
募集资金投向、影响公司正常生产经营及损害股东利益的情形。本次对募投项目
募集资金投资额进行调整，提高了募集资金使用效率，优化了资源配置，符合公
司发展战略的要求和全体股东的利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的
相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，确保募集资
金合法、高效和安全的使用。
四、审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 12日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司董事会同意公司根据实际募集资
金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。
2、监事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 12日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了《关
于调整募投项目募集资金投资额的议案》。监事会认为：公司本次调整募投项目
募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整
符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害公司股东利
益的情况，公司监事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司独立董事同意公司对本次募投项目实际募集资金投资金额进行调整。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：嘉亨家化本次调整募投项目募集资金投资额的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上所述，安信证券同意嘉亨家化本次调整募投项目募集资金投资额的事项。
备查文件
1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司募集资金使用的相关核查意见。
特此公告。
嘉亨家化股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日
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