证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2022-066
宁波震裕科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-15:00任意时间。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋震林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 60,027,240 股，
占公司有表决权股份总数的 64.4899%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 49,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.1263%；通过网络投票的股
东 6 人，代表股份 10,577,240 股，占公司有表决权股份总数的 11.3636%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人6人，代表股份7,847,240股，占公司有表决权股份总数的 8.4306%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0950%；通过网络投票的中
小股东 5 人，代表股份 5,897,240 股，占公司有表决权股份总数的 6.3357%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订版）的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.02、发行方式及发行时间
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.03、发行对象及认购方式
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.04、定价基准日、定价方式和发行价格
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.05、发行数量
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.06、限售期
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.07、上市地点
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.08、募集资金总额及用途
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.09、本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.10、关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对 2.01 至 2.10
的议案进行了回避。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
股东蒋震林、洪瑞娣、宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订版）》
表决情况：同意 12,527,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,847,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000
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