证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2020-011
宁波震裕科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2021 年 4 月 22 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2020
年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事董维因个人原因未能亲自出席会议，委托董事梁鹤代为出席会议并投票。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于 <公司 2020 年度报告> 及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2020 年度报告全文及其摘要后，一致认为：公
司 2020 年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。《2020 年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 <公司 2020 年度总经理工作报告> 的议案》
公司董事会认真听取了总经理蒋震林汇报的《2020 年度总经理工作报告》，
认为 2020 年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 <公司 2020 年度董事会工作报告> 的议案》
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司独立董事贝洪俊、秦珂、尤挺辉分别向董事会提交了《独立董事 2020
年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 <公司 2020 年度财务决算报告> 的议案》
报告期内，公司实现营业收入 119,278.14 万元，较上年同期上升 59.14%；
利润总额 15,300.21 万元，较上年同期上升 75.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,026.37 万元，较上年同期上升 68.17%。董事会认为《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》之“第十二节财务报告”。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
以本次分红派息股权登记日的公司总股本 9,308 万股为基数，向全体在册股
东按每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以公司目前总股本 9,308 万股进
行测算，公司合计派发现金股利 13,031,200.00 元（含税）。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总金额，即保持每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税）不变，相应变动现金红利分配总额。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和
《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2021 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2021 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》
公司 2021 年度将拟向公司全资子公司担保总额不超过 7.3 亿元，该担保事
项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行 2,327.00 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2021]354 号文核准。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2021]0713 号《验资报告》，本次公开发行股票
后，公司的注册资本由 6,981 万元变更为 9,308 万元，公司总股本由 6,981 万股
变更为 9,308 万股。同时，公司股票于 2021 年 3 月 18 日起在深圳证券交易所创
业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，现将《宁波震裕科技股份有限公司章程（草案）》有关条款进行相应修订，形成上市后适用的《宁波震裕科技股份有限公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则>》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于修改<独
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