证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2021-022
宁波震裕科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于 2021
年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 410,835,280.06元及已支付发行费用的自筹资金 6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 号）同意注册，震裕科技首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,327.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 28.77 元，募集资金总额为人民币 66,947.79 万元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元。该募集资金已于 2021 年 3
月 15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况
（一）募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 4 月 22 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同
意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整部分
募投项目募集资金投资额。调整后的募投项目投资额如下：
单位：万元
序 项目投资 调整后募
号 项目名称 拟实施主体 总额 集资金拟
投资金额
1 电机铁芯精密多工位级进模扩建项目 震裕科技 8,891.68 6,165.58
2 年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 震裕科技 32,788.49 32,286.48
2,550 万件动力锂电壳体生产线项目
3 年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目 范斯特机械科技 13,493.39 13,493.39
有限公司
4 年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目 宁德震裕汽车部 3,366.71 3,262.31
件有限公司
5 企业技术研发中心项目 震裕科技 2,410.32 2,410.32
6 补充流动资金 震裕科技 2,000.00 2,000.00
合计 62,950.59 59,618.09
截至 2021 年 4 月 21 日，公司已使用募集资金 2,293.68 万元，募集资金账户
余额为 60,606.15 万元（包含拟置换前期预先投入以及支付发行费用的部分以及
暂未使用募集资金支付的除保荐承销费（不含增值税）外的其他发行费用）。
（二）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资
金投资项目。截至 2021 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 410,835,280.06 元，具体情况如下：
单位：万元
截至2021年
序 项目名称 拟实施主体 项目投资 拟募集资金投入 3 月 31 日自 拟置换金
号 总额 筹资金已投 额
入金额
1 电机铁芯精密多工位级进模 震裕科技 8,891.68 6,165.58 1,096.08 1,096.08
扩建项目
年产 4,940 万件新能源动力
2 锂电池顶盖及 2,550 万件动 震裕科技 32,788.49 32,286.48 31,029.55 31,029.55
力锂电壳体生产线项目
年增产电机铁芯冲压件 275 范斯特机械
3 万件项目 科技有限公 13,493.39 13,493.39 5,065.59 5,065.59
司
序 项目名称 拟实施主体 项目投资 拟募集资金投入 3 月 31 日自 拟置换金
号 总额 筹资金已投 额
入金额
年产 2500 万件新能源汽车锂 宁德震裕汽
4 电池壳体项目 车部件有限 3,366.71 3,262.31 2,935.92 2,935.92
公司
5 企业技术研发中心项目 震裕科技 2,410.32 2,410.32 956.40 956.40
6 补充流动资金 震裕科技 2,000.00 2,000.00 0 0.00
合计 62,950.59 59,618.09 41,083.53 41,083.53
（二）自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币
6,072,641.52 元，公司拟置换金额为 6,072,641.52 元，具体情况如下：
单位：元
发行费用项目 截至 2021年3月31日 拟置换金额
自筹资金已投入金额
保荐承销费用 3,619,811.32 3,619,811.32
审计、验资费用 1,226,415.10 1,226,415.10
律师费用 1,226,415.10 1,226,415.10
发行费用合计 6,072,641.52 6,072,641.52
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于宁波震裕科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇
会鉴[2021]2180 号）。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为
410,835,280.06 元，自筹资金支付发行费用金额为 6,072,641.52 元，共计
416,907,921.58 元。
三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司已对使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“公司将严格按照有关
的管理制度使用募集资金，若本次实际募集资金低于上述项目拟投入的募集资金
总额，资金不足部分由公司自筹解决；若本次实际募集资金超出上述项目拟投入的募集资金总额，超出部分用于与公司主业相关的营运资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求
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