证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-058
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于星光德必易园募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会
议，分别审议通过了《关于星光德必易园募投项目延期的议案》，同意公司对星光德必易园募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告》。发行费用中包含 31.11 万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为 62,228.35 万元，实际超募资金为 5,158.94 万元。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司、公司子公司、公司孙公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金用途及使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前拟投入募集 调整后拟投入募 累计投入募
资金总额 集资金总额 集资金金额
园区智慧精装一体 25,000.00 18,814.67 8,072.69
1 化升级项目
2 星光德必易园项目 4,572.75 4,572.75 2,680.65
3 德必岳麓 WE 项目 5,035.70 3,410.67 3,223.55
4 研发中心建设项目 5,460.96 5,460.96 2,801.60
5 德必庐州 WE 项目 / 3,084.27 525.74
6 云亭德必易园项目 / 4,726.09 342.08
7 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00 17,000.00
合计 57,069.41 57,069.41 34,646.31
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 34,646.31 万元（其
中包括：置换前期预先投入募集资金投资项目自筹资金 12,269.91 万元，对募集资金投资项目的投入 22,376.40 万元），募集资金专户余额合计人民币 26,665.60万元，（含利息收入及理财收益，并扣除手续费）。其中，存放于募集资金专户的活期存款为 16,165.60 万元，购买理财产品金额为 10,500.00 万元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
三、星光德必易园募投项目延期的具体情况及原因
（一）星光德必易园项目延期的情况
在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司将星光德必易园项目
的建设期截止时间由 2022 年 8 月延长至 2023 年 5 月。
（二）星光德必易园项目延期的原因
星光德必易园项目实施地点位于西安，受西安爆发新冠疫情的影响，导致星光德必易园项目阶段性停工，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将项目的建设期截止时
间从 2022 年 8 月延期至 2023 年 5 月。
四、本次星光德必易园项目延期对公司的影响
公司本次对星光德必易园项目实施进度进行调整，是根据外部环境变化和公司生产经营实际需求，以及公司对募投项目实施情况做出的审慎决策，本次调整不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成显著影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。
五、审批程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于星光德必易园募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对西安星光德必易园募投项目进行延期，将建设期截止时间从 2022
年 8 月延长至 2023 年 5 月。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于星光德必易园募投项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次对星光德必易园募投项目实施进度进行调整，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司根据疫情影响、市场环境变化以及项目实际情况对星光德必易园募投项目进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高募集资金的使用效率。公司本次对募投项目实施进度进行调整，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金专项管理制
度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对星光德必易园募投项目进行延期。
（四）保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次星光德必易园募投项目延期的事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司本次星光德必易园募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司西安星光德必易园募投项目延期的核查意见。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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