证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-023
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开，本次董事
会会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应
参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名，公司原独立董事张优悠先生出席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了公司总经理陈红先生汇报的《2021 年度总经理工作报告》，认
为 2021 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了公司 2021 年度经营目标。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年度，公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》、《董事会议事
规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发展以及规范化运作。
公司独立董事朱俊先生、金德环先生、杨建强先生、曾繁文先生、张优悠先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年
度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2021 年年度报告全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况、
经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司自身发展阶段和资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不派发现金红
利，不送红股，以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 80,843,998 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 72,759,598 股，转增后公
司总股本增加至 153,603,596 股。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照资本公积金转增股本比例不变的原则对转增股本总额进行相应调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
根据公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司总股本将由
80,843,998 股增加至 153,603,596 股，公司注册资本由 80,843,998 元变更为
153,603,596 元。根据《公司法》及相关法律法规的规定，需对《公司章程》中的相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
截至 2021 年 12 月 31 日，公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律
法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制体系整体有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于董事、监事以及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及
2022 年度薪酬方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事以及高级管理人员 2021年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的公告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。
公司董事陈红、李燕灵、丁可可、高珊同时担任公司高级管理人员，本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 14：30 召开 2021 年年度股东大
会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
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