300940 深市 南极光

 证券代码：300940    证券简称：南极光    公告编号：2021-035
              深圳市南极光电子科技股份有限公司

              第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一
 届董事会第二十七次会议于 2021 年6 月 22 日在公司会议室以现场会
 议结合通讯的形式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 19 日以邮件、电
 话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事施金平先生以通讯方式出席会议。会议由董事长 姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以 下议案：


    1、审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姜发明先生、潘连兴先生、彭聪明先生、赵传淼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    公司第二届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名姜发明先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）提名潘连兴先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （3）提名彭聪明先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （4）提名赵传淼先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
    2、审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中施金平先生为会计专业人士。独立董事候选人偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士均已取得独立董事资格证书。

    公司第二届董事会独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名偰正才先生为第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）提名施金平先生为第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （3）提名林丽彬女士为第二届董事会独立董事候选人


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》。

    公司拟于 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 15:30 采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

    3、海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                          深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            2021 年 6 月 22 日