300927 深市 江天化学

证券代码：300927    证券简称：江天化学    公告编号：2021-045
            南通江天化学股份有限公司

          第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2021 年 7 月 30 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 24 日通过邮
件的方式送达各位监事。本次会议由半数以上监事共同推举张建先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于参与发起设立投资基金的关联交易议案》

    经审核，监事会认为：公司参与专业投资基金设立是依据发展战略，获取高端精细化工、化工新材料领域的发展机会，拓展公司投资渠道，把握行业发展机遇，将加快公司战略目标的实现，促进公司和行业的协同发展。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与发起设立投资基金的关联交易的公告》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事顾玉宝回避表决。

    （二）审议通过《关于选举张建先生为公司监事会主席的议案》


    经审核，监事会同意选举张建先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、 第三届监事会第九次会议决议；

    2、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      南通江天化学股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 3 日