300920 深市 润阳科技

  证券代码：300920          股票简称：润阳科技        公告编号：2024-002

          浙江润阳新材料科技股份有限公司

        第三届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年01月08日下午14:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年12月29日以电话及邮件方式发送至各位监事。本次会议由监事会主席张莺英女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司监事会提名张泽力先生、张铟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

  1、关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；

  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、关于选举张铟为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；


  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选
举。

  具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn/）的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》。

    三、备查文件
《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。

                                          浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会
                                                      2024年01月 09日