300919 深市 中伟股份

                中伟新材料股份有限公司

                    章程修订对照表

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏。

        中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月14 日召开公司第一届董事

    会第四十二次会议，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最

    新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改如下：

序号                  修订前                                  修订后

 1      第九十九条 董事会由 7 名董事组成，其    第九十九条 董事会由 9 名董事组成，其
      中设独立董事 3 名，董事经股东大会选举产生。 中设独立董事 3 名，董事经股东大会选举产生。

          第一百三十七条 公司设监事会，监事会    第一百三十七条 公司设监事会，监事会
      由 7 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会 由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会
 2  主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席
      召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行
      职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同
      推举一名监事召集和主持监事会会议。      推举一名监事召集和主持监事会会议。

        说明：《章程》其他条款不变，序号相应顺延。

                                                        中伟新材料股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                          二〇二三年三月十五日