300919 深市 中伟股份

                  中伟新材料股份有限公司

                      章程修订对照表

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

      导性陈述或者重大遗漏。

          中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开公司第一届董事

      会第二十七次会议，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规

      则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》

      中的有关条款进行相应修改，具体修改如下：

序号                    修订前                                      修订后

          第十一条 本章程所称其他高级管理人员是      第十一条 本章程所称其他高级管理人员
 1    指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人以及董  是指公司的常务/资深副总裁、董事会秘书、财
      事会决定聘任的其他高级管理人员，财务负责人指  务负责人以及董事会决定聘任的其他高级管理
      财务总监。                                  人员，财务负责人指财务总监。

          第一百零条 董事会行使下列职权：            第一百零条 董事会行使下列职权：

          （十五） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘      （十五） 聘任或者解聘公司总裁、董事会
 2    书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司常务
      财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖  /资深副总裁、财务总监等高级管理人员，并决
      惩事项；                                    定其报酬事项和奖惩事项；

          第一百一十八条 公司设总裁 1 名，由董事会    第一百一十八条 公司设总裁 1 名，由董事
      聘任和解聘。公司根据总裁提名可以设副总裁若干  会聘任和解聘。公司根据总裁提名可以设常务/
 3    名，财务总监 1 名，均由董事会聘任和解聘。    资深副总裁若干名，财务总监 1 名，均由董事会
          公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为  聘任和解聘。

      公司高级管理人员。                              公司总裁、常务/资深副总裁、董事会秘书、
                                                    财务总监为公司高级管理人员。

          第一百二十二条 总裁对董事会负责，行使下    第一百二十二条 总裁对董事会负责，行使
 4    列职权：                                    下列职权：

          （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、    （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务/
      财务总监；                                  资深副总裁、财务总监；

          第一百二十六条 副总裁协助总裁履行有关职      第一百二十六条 常务/资深副总裁协助总
      责。公司在总裁工作制度中规定副总裁的任免程  裁履行有关职责。公司在总裁工作制度中规定常
 5    序、副总裁与总裁的关系，并可以规定副总裁的职  务/资深副总裁的任免程序、常务/资深副总裁与
      权。                                        总裁的关系，并可以规定常务/资深副总裁的职
                                                    权。

          说明：《章程》其他条款不变。

                                                            中伟新材料股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                              二〇二二年三月十六日