证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2022-013
中伟新材料股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 14 日召开第一届董事会第
二十七次会议、第一届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:
一、利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所审计公司 2021 年度实现归母公司净利润为938,952,084.15 元,
提取法定盈余公积 60,130,504.28 元,加上年初未分配利润为 1,302,756,765.40 元,报告期末可供分配的利润为 1,302,756,765.40 元。
公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 605,673,053 股为基数,每 10 股派现 1.68 元
(含税),不转增、不送股。
按照相关规定,本次分配方案公布后至实施前,公司总股本由于增发新股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,公司将按照“现金分红总额、 红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,符合公司股东分红回报规划和利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,合法、合规、合理。
三、审议程序及独立董事意见说明
(一)董事会、监事会审议情况
公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《关于 2021年度利润分配的预案》,并同意将本预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
经核查,我们认为:公司 2021 年度利润分配方案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的,符合公司本年度的经营情况,有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2021 年度利润分配方案,并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第一届董事会第二十七次会议决议;
2.第一届监事会第十五次会议决议;
3.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十六日