300919 深市 中伟股份

                    中伟新材料股份有限公司

        独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项

                        的事前认可意见

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中伟新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中伟新材料股份有限公司的独立董事，对中伟新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议相关事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：

    一、关于全资子公司贵州中伟新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见

  经核查，我们认为：本次增资扩股，有利于增强贵州中伟新能源科技有限公司的资本实力，加快投资建设项目的实施进度。
本次关联交易遵循双方自愿、公平、协商一致的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司董事会审议。

    二、关于全资子公司贵州中伟兴阳储能科技有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见

  经核查，我们认为：本次增资扩股，有利于增强贵州中伟兴阳储能科技有限公司的资本实力，加快投资建设项目的实施进度。
本次关联交易遵循双方自愿、公平、协商一致的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司董事会审议。

    （以下无正文，为公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见签字页）


  （本页无正文，为公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见签字页）

  独立董事签字：

  曹 越

  李 巍

  刘芳洋

                                            中伟新材料股份有限公司董事会
                                                        2021年 11 月 16日