300919 深市 中伟股份

证券代码：300919              证券简称：中伟股份              公告编号：2021-046
              中伟新材料股份有限公司

            关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月18 日召开第一届董事会第
十七次会议，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司（以下简称“湖南中伟新能源”）增资 2.8 亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司（以下简称“中伟贸易”）增资 4亿元人民币、向全资子公司中偉香港新能源科技有限公司（以下简称“中偉香港新能源”）增资 3.86 亿港元，并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。

  本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

  一、增资对象的基本情况

  （一）湖南中伟新能源

  1.公司名称：湖南中伟新能源科技有限公司

  2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号

  4.法定代表人：刘兴国

  5.注册资本：人民币 140,000万元

  6.成立日期：2016 年 12 月26 日

  7.营业期限：2016 年 12 月26 日至 2036 年 12 月25 日

  8.经营范围：新能源技术推广；新能源的技术开发、咨询及转让；新材料技术开发服务；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；销售本公司生产的产品；化工产品检测服务：蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；废旧物资回收（含金属）；电子设备回收技术咨
询服务；再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9.股权结构：公司持有湖南中伟新能源 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
  10.主要财务指标：截至 2020年12月 31日，总资产 445,761.14 万元，负债总额309,061.50
万元，净资产 136,699.64 万元；2020 年1-12 月营业收入 356,569.22万元，净利润 17,822.11
万元。

  （二）中伟贸易

  1.公司名称：湖南中伟正源新材料贸易有限公司

  2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号

  4.法定代表人：李成

  5.注册资本：人民币 60,000万元

  6.成立日期：2016 年 11 月 23日

  7.营业期限：2016 年 11 月 23日至 2066 年 11 月 22 日

  8.经营范围：锂离子电池材料、化工产品的销售；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9.股权结构：公司持有中伟贸易 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

  10.主要财务指标：截至 2020年12月 31日，总资产 220,281.07 万元，负债总额159,985.03
万元，净资产 60,296.04万元；2020 年 1-12月营业收入460,670.19万元，净利润 1,350.45万元。

  （三）中偉香港新能源

  1. 公司名称：中偉香港新能源科技有限公司

  2. 成立日期：2021 年 3 月26 日

  3. 注册资本：1,000 万港元

  4. 地址：中国香港九龍尖沙咀廣東道21 號海港城英國保誠保險大廈 21 樓2111-13室
  5. 公司类型：有限公司

  6. 注册证明书编号：3032431

  7. 商业登记证号码：72827256-000-03-21-A9

  8.股权结构：公司持有中偉香港新能源 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

      9.主要财务指标：中偉香港新能源于 2021 年 3 月 26日，设立时间不足一年，尚没有完
  整的财务报表。

      二、出资方式及资金来源

      上述增资均采用现金出资方式进行，出资金额均由公司自筹。增资后，上述公司仍为公
  司全资子公司，具体增资内容如下：

                                                                单位：万元人民币

  公司名称    现有注册资本    增资金额          增资方式        增资后注册资本

湖南中伟新能源    140,000        28,000        采用现金方式，          168,000

  中伟贸易        60,000        40,000    出资金额均由公司自筹。      100,000

中偉香港新能源  1,000万港元  38,600 万港元                          39,600 万港元

      三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

      本次所增资的三家全资子公司均为公司重要子公司，为积极应对新能源行业未来发展趋
  势，通过对三家全资子公司的增资，将有利于提高子公司综合竞争力，改善其资本结构和财
  务状况，增强持续经营能力，有利于公司优化资源配置、完善战略布局，提升公司产能、扩
  大市场规模，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，
  所投资的三家全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
  影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

      四、备查文件

      公司第一届董事会第十七次会议决议。

      特此公告。

                                                      中伟新材料股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                        二〇二一年六月十九日