中伟新材料股份有限公司
章程修订对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开公司第一届董事
会第十四次会议，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有
关条款进行相应修改，具体修改如下：
序 修订前 修订后
号
第二十五条 ......
第二十五条 ...... 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司申报所持有的本公司的股份及其变动
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公
1 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 其所持有的本公司股份；在任期届满前离职
司股份。 的，应当在其就任时确定的任期内和任期届
满后六个月内，继续遵守前述限制性规定。
第三十五条 持有公司 5%以上有表决
第三十五条 持有公司 5%以上有表决权 权股份的股东，将其持有的股份进行质押、
2 股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应 托管或者设定信托，或持有的股票被冻结、
当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 司法拍卖的，应当自该事实发生当日，向公
司作出书面报告。
第三十七条 ...... 第三十七条 ......
（十五）审批公司与关联人发生的交易（公 （十五）审批公司与关联人发生的交易
司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000 （公司获赠现金资产和提供担保除外）金额
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审
对值 5%以上的关联交易； 计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
3 ...... ......
对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、 对外投资（含委托理财、对子公司投资
提供财务资助（含委托贷款） 等，设立或者增资全资子公司除外）、提供
...... 财务资助（含委托贷款）
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 ......
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 2、交易标的（如股权）在最近一个会
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
3000 万元； 计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 金额超过 5000 万元；
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 3、交易标的（如股权）在最近一个会
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
元； 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占 超过 500 万元；
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)
对金额超过 3000 万元； 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 且绝对金额超过 5000 万元；
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 5、交易产生的利润占公司最近一个会
300 万元。 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
...... 额超过 500 万元。
......
第三十八条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过：
......
第三十八条 公司下列对外担保行为，须 （四）连续十二个月内担保金额超过公
经股东大会审议通过： 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
...... 额超过 5000 万元；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）按照担保金额连续 12 个月累计
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
过 5000 万元； 30%的担保；
（五）按照担保金额连续 12 个月累计计算 ......
原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的 董事会审议担保事项时，除应当经全体
4 担保； 董事的过半数通过外，还必须经出席董事会
...... 会议的三分之二以上董事审议同意并经全
董事会审议担保事项时，除应当经全体董 体独立董事三分之二以上同意。股东大会审
事的过半数通过外，还必须经出席董事会会议 议前款第（五）项担保事项时，必须经出席
的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董 会议的股东所持表决权的三分之二以上通
事三分之二以上同意。股东大会审议前款第 过。
（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东 ......
所持表决权的三分之二以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控
...... 股子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，属于前
款规定第（一）至（四）项情形的，可以豁
免提交股东大会审议通过。
第七十三条 ......
公司董事会、独立董事、持有百分之一
第七十三条 ...... 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 政法规或者证券监督管理机构的规定设立
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 的投资者保护机构等主体，可以作为征集
5 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 公开请求公司股东委托其代为出席股东大
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
比例限制。 依照前款规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
东权利。公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者证券监督管理机构有关规定，导致
公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担
赔偿责任。
第七十七条 ......
（二）选举
股东大会就选举非职工代表担任的董
事或监事进行表决时，实行累积投票制。累
积投票制是指股东大会选举两名及以上非
职工代表董事或非职工代表监事时
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