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海融科技:第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-10-30


 证券代码:300915        证券简称:海融科技      公告编号:2024-091
            上海海融食品科技股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话及邮件等方
式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
    1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定选举黄海晓先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体组成人员如下:
    1、审计委员会候选人:孔爱国(召集人)、黄海晓、单志明

    2、提名委员会候选人:孔爱国(召集人)、单志明、黄海瑚

    3、薪酬与考核委员会:孔爱国(召集人)、单志明、庄涛

    4、战略委员会候选人:黄海晓(召集人)、黄海瑚、单志明

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意续聘黄海瑚先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任赵钧铭先生和孙勇女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


    按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,庄涛先生熟悉履行董事会秘书职责相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会同意续聘庄涛先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会审计委员会审核,同意续聘金林泉先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定,公司续聘王晓峰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    8.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议,董事会认为:公司《2024 年第三季度报告》全文的编制符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议;

    2、第三届董事会审计委员会第十四次会议。

    特此公告。

                                  上海海融食品科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十月二十九日