证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2021-072
上海海融食品科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2021 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会
议由公司董事长黄海晓先生召集，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》
经审议，董事会认为：公司及全资子公司上海海象食品配料有限公司拟与关联方欣融食品控股有限公司及其附属公司在平等互利的基础上签署两份《采购框架协议》，符合公司发展的需要，关联交易遵循公平合理的定价原则。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的公告》及相关文件（公告编号：2021-074）。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的议案》
股东黄海瑚根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，向董事会发送《关于公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，董事会同意在 2021年第二次临时股东大会审议中增加 9.00《关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年第二次临时股东
大会增加临时提案暨 2021 年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-075）。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十五日
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