证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2021-063
上海海融食品科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2021 年 10 月 20 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会
议由公司董事长黄海晓先生召集，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名黄海晓、黄海瑚、郁卿、梁晖为第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
（1） 提名黄海晓为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2） 提名黄海瑚为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3） 提名郁卿为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（4） 提名梁晖为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关文件（公告编号：2021-065）。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名孔爱国、单志明为第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
（1） 提名孔爱国为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2） 提名单志明为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事候选人孔爱国先生已经取得独立董事资格证书；独立董事候选人单志明先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关文件（公告编号：2021-065）。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，经与会董事审议，同意公司修改《公司章程》相关条款及授权管理层办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-067）及《公司章程》全文。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
鉴于前次闲置募集资金现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，经与会董事审议，同意公司延长使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2021 年 1 月 6 日延长至公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过该议案后一年（即 2022 年 11 月 4 日）；将使用
闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 87,000 万元调整至不超过人民币 80,000 万元，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东方投行对本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》及相关文件（公告编号：2021-068）。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
根据公司经营情况及资金使用安排，为提高资金使用效率和收益水平，经与会董事审议，同意公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，即由 2021 年 1
月 6 日延长至公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案后一年（即 2022
年 11 月 4 日）；将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 17,000
万元调整至不超过人民币 37,000 万元，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东方投行对本次延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》及相关文件（公告编号：2021-069）。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经与会董事审议，同意使用部分超募资金 15,000 万元用于永久补充流动资金， 占超募资金总额的 27.92%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关文件（公告编号：2021-070）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东方投行对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
为进一步规范公司的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意公司制定《累积投票实施细则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《累积投票实施细则》。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2021 年 11 月 5 日下午 14:30 采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》，（公告编号：2021-071）。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十日
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