证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2021-081
上海海融食品科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于 2021 年 11 月 5 日以书
面方式向各位董事发出，会议于 2021 年 11 月 5 日以现场会议方式在公司会议室
召开。本次会议由公司董事黄海晓先生召集，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》及其他有关规定，公司设董事长一名，董事会同意选举黄海晓先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-083）。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 召集人
战略委员会 黄海晓、黄海瑚、单志明 黄海晓
审计委员会 孔爱国、黄海晓、单志明 孔爱国
提名委员会 孔爱国、单志明、黄海瑚 孔爱国
薪酬与考核委员会 孔爱国、单志明、郁卿 孔爱国
第三届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-083）。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及其他有关规定，公司设总经理一名、董事会秘书一名，经公司董事长提名，同意聘任黄海瑚先生为公司总经理，同意聘任于良先生为公司董事会秘书，同意聘任陈海丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-083）。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任曹建先生、沈正伟先生、梁晖先生为公司副总经理，同意聘任郁卿女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-083）。
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月五日
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