证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2021-071
上海海融食品科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决
定于 2021 年 11 月 5 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将
会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2021 年 11 月 5 日(星期五)
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 5 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间
为 2020 年 11 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 1 日（星期一）
7、出席对象：
截至 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室
二、会议审议事项
逐项审议以下议案：
1.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郁卿为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举梁晖为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第三届董事会独立董事
3.00《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁斌为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为第三届监事会非职工代表监事
4.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》6.00《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》7.00《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
上述议案 1、2、3 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董
事 2 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过，其余议案由股东大会以普通决议通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提（议）案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举黄海晓为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄海瑚为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举郁卿为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举梁晖为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
2.01 选举孔爱国为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举单志明为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）人
案》
3.01 选举袁斌为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举江雪莹为第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √
议案》
5.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的 √
期限并调整额度的议案》
6.00 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的 √
期限并调整额度的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案》
8.00 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间 2021 年 11 月 4 日（星期四）
9:00-16:30。采取信函和传真方式登记的需在 2021 年 11 月 4 日(星期四)下午
16:30 之前送达或传真到公司；
2、登记地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2021 年 11
月 4 日下午 16:30 之前送达或传真到公司），提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第二次临时股东大会”。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，
并于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：于良
联系电话：021-37560135
传真：021-37560125
邮箱：hrkj@hiroad.sh.cn
邮编：201404
联系地址：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号
2、会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350915，投票简称：海融投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2
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